ENTRADA 22 CATÁLOGO SEGÚN EL MINISTERIO DE ECONOMÍA
2.2.7. Operaciones y comportamientos sospechosos
susceptibles de estar
particularmente
vinculados con el blanqueo de capitales.
La Comisión de Prevención del Blanqueo de
Capitales, perteneciente a la Secretaría de Estado de Economía del Ministerio
de Economía y Hacienda, pone a disposición de los interesados en el enlace preventivo: el Catálogo de operaciones de riesgo (COR).
En esta foto que se adjunta se puede observar que entrando al correspondiente enlace del Ministerio se accede al catálogo según los distintos tipos de entidades, sectores o tipos de profesiones:
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