Sepblac: Servicio Ejecutivo Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
2.2.4. Normativa aplicable
Normativa sobre movimiento de capitales que
aparece en la página de sepblac.es
·
Orden EHA 1439/2006, de 3 de mayo,
reguladora de la declaración de movimientos de
medios de pago en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales
medios de pago en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales
·
Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre
régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones
económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de prevención del
blanqueo de capitales
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Circular 6/2001 del Banco de
España, de 29 de octubre, sobre Titulares de Establecimientos de Cambio Moneda
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Orden de 16 de noviembre de 2000 de regulación de
determinados aspectos del régimen jurídico de los establecimientos de cambio de
moneda y sus agentes
·
Resolución de 31 de octubre de 2000, de la Dirección
General del Tesoro y Política Financiera, por la que se modifica la Resolución
de 9 de julio de 1996, de la Dirección General de Política Comercial e
Inversiones Exteriores, por la que se dictan normas para la aplicación de los
artículos 4, 5, 7 y 10 de la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda, de 27
de diciembre de 1991, sobre transacciones económicas con el exterior
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Real Decreto 2660/1998, de 14 de diciembre,
sobre el cambio de moneda extranjera en establecimientos abiertos al público
distintos de las entidades de crédito
·
Resolución de 9 de julio de 1996, de la Dirección
General de Política comercial e Inversiones Exteriores, por la que se dictan
normas para la aplicación de los artículos 4º, 5º, 7º y 10º de la Orden del
Ministerio de Economía a y Hacienda, de 27 de diciembre de 1991, sobre
transacciones económicas con el exterior.
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Real Decreto 1080/1991, de 5 de julio, por
el que se determinan los Países o Territorios a que se refieren los artículos
2, apartado 3, número 4, de la Ley 17/1991, de 27 de mayo, de Medidas Fiscales
Urgentes, y 62 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Estado para 1991
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Orden de 27 de diciembre de 1991 de desarrollo
del Real Decreto 1816/1991, de 20 de diciembre, sobre transacciones económicas
con el exterior
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